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TEXTILES ATHENEA, SOCIEDAD ANÓNIMA”

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En virtud de lo que sobre el particular preceptúan los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Villena, Carretera de Caudete, Km. 1, el próximo día 15 de junio de 2016 a las 17:00 horas en primera convocatoria y, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

    1). Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad,
    referentes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2015.
    2). Aprobación, en su caso, de la gestión social.
    3). Aplicación de los resultados.
    4). Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de
    Gestión “consolidados” de Textiles Athenea, S.A. y Sociedad Dependiente.
    5). Fijar la remuneración de los Administradores para el ejercicio 2017,
    estableciendo el importe máximo a percibir.
    6). Aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los accionistas que tienen derecho a obtener de forma inmediata
y gratuita copia de los documentos referidos en el artículo 272 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital; así como examinar los originales en el domicilio social.
Villena, a 5 de mayo de 2016

El Administrador solidario. D. Eliseo Ribera Carrión